1 - Lavagem de Dinheiro (Art. 1º - Lei nº 9.613/98)
2 - Estelionato (Art. 171 - Código Penal)
3 - Associação Criminosa (Art. 288 - Código Penal)
4 - Gestão Fraudulenta de Instituição Financeira (Art. 4º - Lei nº 7.492/86)
6 - Fraude Contra o Sistema Financeiro Nacional (Art. 1º - Lei nº 7.492/86)
9 - Falsidade Ideológica (Art. 299 - Código Penal)
10 - Crimes Contra a Ordem Tributária (Art. 1º - Lei nº 8.137/90)
11 - Crime Contra o Mercado de Capitais (Art. 27-C - Lei nº 6.385/76)
12 - Sonegação Fiscal (Art. 1º e 2º - Lei nº 8.137/90)
13 - Operação Irregular de Instituição Financeira (Art. 16 - Lei nº 7.492/86)